Как экс-владелец «Генбанка» Двоскин генералов «кормил. Двоскин повышенной непотопляемости Евгений двоскин генбанк

Финансовая катастрофа

Украинские банки, работавшие в Крыму, поспешили закрыть почти 1000 своих отделений, а Национальный банк Украины запретил проводить финансовые операции на полуострове. Торговля с Украиной почти остановилась, а затем последовали международные санкции: компании Visa и Mastercard приостановили свои операции в Крыму, превратив карты клиентов в бесполезный пластик.

Вскоре власти России постарались создать новую финансовую систему на территории Крыма и Севастополя. Было принято несколько законов о защите вкладчиков бывших украинских банков, а также об управлении активами ушедших с полуострова банков. Для исполнения этих законов была создана новая организация - Фонд защиты вкладчиков (подведомственен российскому Агентству по страхованию вкладов).

Как только были приняты эти законы, в Крым потянулись архитекторы новой финансовой системы. Они первыми получили в распоряжение активы ушедших украинских банков, первыми смогли извлечь выгоду из своего тогда монопольного положения - на счета их банков направились финансовые потоки как из федерального центра, так и из самого Крыма.

И хотя в России о многих из этих банков тогда мало кто слышал, на полуострове они начали быстро расти. Первыми в Крыму оказались банкиры с криминальным прошлым и очень хорошими связями в спецслужбах России.

Из американской тюрьмы - к крымским берегам

Но с апреля дела у банка пошли в гору. Судя по официальному сайту Генбанка , он управляет более чем 90 филиалами в Крыму - это вторая по величине банковская сеть на полуострове. Генбанк получил в свое распоряжение собственность бывших украинских кредитных организаций - Кредобанка, Брокбизнесбанка и банка «Пивденный». Банк также эмитирует кредитные карты, но с ограничением: они не могут использоваться для интернет-платежей. К международным платежным системам Генбанк подключен через московский Росбанк - «дочку» французской группы Societe Generale.

Генбанк контролирует противоречивый российский банкир Евгений Двоскин . Ему принадлежит 4,8% акций банка, а его супруга возглавляет совет директоров. Двоскин упоминался в нескольких уголовных делах в России и США, в основном в связи с масштабными операциями по отмыванию денег . Но ни по одному из дел Двоскин не привлекался к ответственности. Наоборот, чаще за решетку попадали те, кто расследовал его банковскую деятельность.

В 2006 году группа оперативников российского МВД начала одно из самых масштабных финансовых расследований в истории страны. Это расследование касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов. Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет.

Возглавлял эту группу Дмитрий Целяков , офицер КГБ, а затем майор Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ). Целяков рассказал OCCRP, что ему и коллегам удалось выявить несколько организованных преступных группировок, которые контролировали десятки небольших банков. Эти кредитные организации, по словам Целякова, не вели реальной банковской деятельности, а занимались тем, что принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории России.

По словам Целякова, в центре их расследования находилась и «группа Двоскина», как ее называет бывший офицер милиции. «Двоскин со своими партнерами имел отношение к деятельности ряда российских банков, у которых позднее ЦБ отзывал лицензии за отмывание денежных средств. В течение всего нескольких лет эти банки отмыли миллиарды долларов», - говорит Целяков.

В ходе своего расследования группе Целякова совместно с американским ФБР удалось узнать подробную информацию о прошлом Двоскина.

Евгений Двоскин родился в Одессе в 1966 году, а в 1977-м вместе с семьей эмигрировал в США. На тот момент российский банкир носил фамилию Слускер. В Америке, по данным ФБР, Слускер был впервые арестован в 1989 году нью-йоркскими полицейскими «за ограбление, владение краденым имуществом и владение сильнодействующими препаратами, изъятыми из свободного оборота». В последующие 10 лет Евгений Слускер арестовывался еще много раз - за кражу, незаконное владение оружием, дачу взятки общественному служащему и другие преступления.

В своем недавнем интервью журналу «Профиль» Евегний Двоскин рассказал, что из США он уехал в Россию добровольно в связи с тем, что у его супруги «заканчивался вид на жительство». Однако в ФБР на этот счет были другие сведения: в официальном письме российскому МВД американские коллеги писали, что в 2000 году Слускер был в очередной раз арестован за использование фальшивого паспорта, а в 2001 году депортирован из США.

До своего вынужденного отъезда из Америки Двоскин успел познакомиться с некоторыми наиболее влиятельными представителями криминального мира России. В письме ФБР российскому МВД, например, говорится: «Расследование ФБР показывает, что Слускер/Двоскин и Вячеслав Кириллович Иваньков совместно отбывали наказание в тюрьме в США. Имеются основания полагать, что Слускер/Двоскин является тесной связью Иванькова». Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - один из легендарных российских воров в законе, умер в 2009 году в Москве после покушения.

Вернувшись в Россию, Двоскин занялся банковским бизнесом, хотя при этом формально он не значился акционером или руководителем ни одного из банков. Вот как он сам описывал специфику своей работы на одном из допросов: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю сохранность и стабильность финансовых потоков своих клиентов, поступающих в те или иные банки, рекомендованные мною как финансовым консультантом… Таким образом, к моим клиентам относятся различные банки и предприятия, перечень которых достаточно велик».

Судя по документам из уголовного дела, Двоскин и его партнеры имели отношение ко множеству российских банков, у которых ЦБ отзывал лицензии за участие в отмывании денег. Например, в материалах дела имя Двоскина связывалось с банками «Мигрос», «Фалькон» и Сибирским банком развития. В 2006-2007 годах у этих банков были отозваны лицензии за отмывание денег. Только в этих трех кредитных учреждениях оборот сомнительных операций составил примерно 3 млрд долларов.

В интервью «Профилю» Евгений Двоскин утверждал, что никогда не имел отношения к этим банкам, а информация была сфабрикована экс-сотрудниками правоохранительных органов, которые вымогали у него деньги.

Дмитрий Целяков говорит, что, когда он и его коллеги начали заниматься Двоскиным, на их группу оказывалось беспрецедентное давление. «Мы прослушивали телефоны Двоскина и его партнеров и узнали, что у них есть очень влиятельные друзья в российских спецслужбах. Меня пытались уволить много раз. Однажды в кабинет следователя, который вел дело о банках, связанных с Двоскиным, пришли с обыском сотрудники ФСБ и МВД и изъяли все важные документы. Их интересовали именно материалы о Двоскине», - говорит Целяков.

В 2008 году Дмитрий Целяков был арестован за покушение на мошенничество в отношении другого известного банкира Германа Горбунцова . Целяков провел в тюрьме четыре с половиной года. На Германа Горбунцова в 2012 году в Лондоне было совершено покушение , но банкир чудом выжил. А дело в отношении банков, по мнению Целякова, связанных с Евгением Двоскиным, развалилось; сам Двоскин получил государственную защиту, его охраняли сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ. Письмо о предоставлении защиты Двоскину подписывал генерал ФСБ Наиль Мухитов , сегодня возглавляющий службу безопасности «Роснефти».

Люди из "Ландромата"

Судя по документам из молдавского уголовного дела, санкт-петербургский банк «Балтика» был одним из самых активных пользователей «Ландромата». Молдавские правоохранители писали, что клиенты «Балтики» перевели в Молдову по сомнительным платежам 77 млрд рублей (около 2 млрд долларов по действовавшему курсу).

Оксана Черняк, председатель правления «Балтики», в письме OCCRP отрицала какие-либо нарушения со стороны банка и его клиентов. Основной владелец «Балтики» Олег Власов отказывался обсуждать эти вопросы с OCCRP.

Имя Олега Власова также упоминалось в расследовании, которое вела группа офицера Целякова. «По данным «прослушки», Власов был хорошо знаком с банкирами, которые занимались отмыванием денег. Мы даже допрашивали его, но потом дело развалилось, а я был арестован», - говорит Целяков.

Власов вместе со своими партнерами по «Балтике» сегодня работает в Крыму. Им принадлежит банк «Верхневолжский», который до «присоединения» Крыма в основном работал в ярославском регионе.

«Верхневолжский» пришел в Крым в 2014 году: сегодня на полуострове, по данным ЦБ, работают 26 офисов банка. В декабре 2014 года ЦБ оштрафовал «Верхневолжский» за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Регулятор не уточнил, в чем заключались эти нарушения.

Судя по документам молдавских правоохранителей, в схеме по выводу денег из России в Молдову участвовали также клиенты Темпбанка . Сегодня у Темпбанка работают два отделения в Крыму - в Симферополе и Севастополе.

В 2014 году Темпбанк был включен в санкционный список США, но не из-за Крыма, а из-за Сирии. В пресс-релизе американского казначейства говорилось: «Московский Темпбанк и его топ-менеджер Михаил Гаглоев оказывали материальную поддержку и услуги правительству Сирии, включая Центральный банк Сирии и SYTROL, государственную нефтяную компанию».

Другие связи с отмыванием

Один из основных акционеров К2 банка - Маргарита Чуканова, ей принадлежат 10% акций. Человек с таким же именем владел миноритарной долей в небанковской кредитной организации «РК-Центр». ЦБ отозвал лицензию у этой организации в 2006 году за отмывание денег. В своем пресс-релизе регулятор утверждал, что всего за два месяца 2006 года «клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей».

Другой российский банк, пришедший в Крым, - Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают три его отделения.

Акции Аделантбанка распределены между одиннадцатью людьми, каждый из которых контролирует небольшую долю. Один из них - Максим Липский. По данным ЦБ, человек с таким же именем был акционером московского банка «Совинком» (через британскую компанию Brys Worldwide Ltd). В 2014 году ЦБ отозвал лицензию у «Совинкома» за нарушение различных законов, в том числе о противодействии отмыванию преступных доходов. Регулятор утверждал, что клиенты «Совинкома» в 2013 году совершили сомнительные операции на общую сумму 6,8 млрд рублей.

Другой акционер Аделантбанка - Анна Лыга. Человек с таким же именем через ряд российских компаний в 2013 году владел долей в Генбанке, который контролирует Евгений Двоскин.

Детище неоднозначного финансиста Евгения Двоскина, ставшее после 2014 года одним из системных банков Крыма, все-таки спасут от банкротства. Но сделает это не Центробанк, дважды отказавшийся накачивать Генбанк федеральными деньгами, а банк "Россия", принадлежащий фигуранту западных санкций Юрию Ковальчуку.

Информация о том, что "снимать деньги" со счетов в Генбанке и "прятать под матрас" пока рано, потому что "инвестором будет банк "Россия", впервые появилась сегодня в 19:53 в одном из крымских телеграм-каналов.

В 21:48 о том, что инвестором крымского АО Генбанк станет Собинбанк, входящий в группу акционерного банка «Россия», сообщил со ссылкой на пресс-службу Генбанка его партнер - близкое к правительству РК агентство Крыминформ. В сообщении подчеркивается, что вхождение инвестора «никоим образом не скажется на непрерывности осуществления всех видов банковских операций».

Позже о том, что "один из крупнейших банков в Крыму спасут при помощи группы «Россия» сообщили источники РБК. По их данным, в ситуацию вмешался Центральный банк, речь идет о спасении системно значимого для региона банка, через который прокачиваются деньги крымских ФЦП. По словам еще одного источника, у Генбанка «есть некая нехватка капитала, но она некритична для продолжения его деятельности и произошла из-за недооценки кредитного риска». Собеседник РБК указал, что сам «Генбанк» ликвиден. Он без перебоев обслуживает свои обязательства без перебоев, имеет миллиарды рублей на счетах в ЦБ. Однако, по словам источника, в данной ситуации Банк России, вводя нового инвестора, решил действовать на упреждение потенциального возникновения проблем.

Между тем, еще в середине июля СМИ писали о нежелании Центробанка накачивать федеральными деньгами Генбанк. Несмотря на заинтересованность в этом правительства Крыма, которому докапитализация помогла бы кредитовать нужные проекты, ЦБ РФ шлет в Генбанк проверку за проверкой, сообщал 10 июля «Коммерсант». Издание напоминало , что совладельцем банка является финансист Евгений Двоскин, которого российские и международные власти многократно, но безуспешно пытались привлечь к ответственности за мошенничество.

По данным издания, Генбанк, 50% которого принадлежат правительствам Крыма и Севастополя, просит 5 млрд рублей, и, возможно, попросит 10 млрд. Однако после обращения Генбанка в конце 2016 года за увеличением капитала в банк вышла проверка ЦБ, которая продолжалась несколько месяцев. По ее итогам ничего катастрофичного в банке не нашли, однако сразу за ней регулятор начал новую проверку с участием тех же людей.

«Сейчас в Крыму катастрофически не хватает банков, в основном все кредитование приходится на РНКБ и Генбанк, — пояснил источник издания. — При этом крупнейший банк Крыма РНКБ очень консервативен и не кредитует ряд важных для региона направлений, что, в свою очередь, компенсируется деятельностью Генбанка. Однако низкий норматив достаточности капитала ограничивает Генбанк в кредитовании крымских предприятий».

Судя по отчетности Генбанка за первый квартал 2017 года, дела у банка идут неважно, говорят эксперты издания. Убыток банка — 74 млн руб.— связан не с кредитованием, а с низкой эффективностью операций с финансовыми активами и иностранной валютой.

Основным акционером банка «Россия» (39,8%) является долларовый миллиардер Юрий Ковальчук, близкий соратник Владимира Путина. Помимо него, а кционерами банка «Россия» являются компании еще одного друга президента, Геннадия Тимченко, и металлургического олигарха Алексея Мордашова. В марте 2014 года банк «Россия» включили в санкционный список США. После этого Владимир Путин открыл счет в банке, на который перечисляется его президентская зарплата. Юрий Ковальчук персонально также попал под западные санкции, после чего банк «Россия» открыл сеть отделений в Крыму, став не только единственным крупным материковым банком, сделавшим это, но и впервые выйдя таким образом на розничный банковский рынок РФ. В 2016 году крымские власти

Как стало известно "Ъ", имя скандально известного финансиста Евгения Двоскина , которого несколько лет назад безуспешно пытались привлечь к уголовной ответственности в нескольких странах, сегодня фигурирует сразу в двух уголовных делах. По одному из них — о незаконной банковской деятельности — господин Двоскин допрашивался как свидетель. А после того как финансист согласился заплатить "решальщикам" $1 млн за непривлечение его к ответственности в качестве обвиняемого, он стал и потерпевшим, поскольку оказался жертвой мошенников.

Сегодня Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство следственного управления по ЦАО Москвы СКР об аресте адвоката Александра Бурчука, в прошлом следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве, расследовавшего в разные годы ряд резонансных дел. Господин Бурчук является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): следствие считает его соучастником вымогательства $1 млн у советника председателя правления Генбанка Евгения Двоскина.

Как стало известно "Ъ", истории с вымогательством предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой). В рамках этого расследования 19 августа сотрудники ФСБ провели обыск в офисе ЗАО "Генбанк" на Озерковской набережной, 12. Отметим, что в этом году банк сменил собственников, с мая этого года должность председателя совета директоров в нем занимает жена финансиста Татьяна Двоскина. После проведения обыска Евгений Двоскин был задержан и доставлен в ГСУ на Новослободской, где его допросили в качестве свидетеля. По некоторым данным, в деле речь идет о причинении ущерба в размере $2 млн и 1,5 млрд руб.

Примерно через полторы недели после допроса Евгений Двоскин уже сам обратился в правоохранительные органы с заявлением — о вымогательстве у него $1 млн за непривлечение к ответственности в качестве обвиняемого в рамках "банковского" дела. Одним из участников преступления он назвал известного на финансовом рынке "решальщика" Владимира Барцакина, с которым он познакомился, когда пытался вернуть €400 тыс., отданные господином Двоскиным, по его словам, для содействия в смягчении при обжаловании приговора Екатерине Алабужиной, которая получила 4,5 года колонии по громкому делу о хищении $15 млн у чешской компании PPFI. Приговор был оставлен без изменения, и финансист требовал свои деньги назад у господина Барцакина, у которого они находились. Добиться этого ему не удалось. А после задержания господина Двоскина и обыска в Генбанке господин Барцакин вновь позвонил ему, сказав, что знает о проблемах финансиста, а также о том, что тот давно находится в разработке ФСБ. Далее, утверждал господин Двоскин, господин Барцакин взялся уладить дело за $1 млн, а в помощь направил к нему адвоката Александра Бурчука, который, как бывший следователь ГСУ, к тому же занимавшийся делом госпожи Алабужиной, должен был придать весомость обещаниям "решальщика". По словам финансиста Двоскина, в дальнейшем господин Бурчук регулярно рассказывал ему о том, что он вскоре будет задержан, поэтому финансист сначала решил заплатить.

При этом $200 тыс. "решальщик" требовал немедленно, заверив, что иначе финансисту предъявят обвинение по ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество). Господин Двоскин согласился, и сотрудники его охраны передали господину Барцакину всю сумму наличными. Однако на следующий день получатель потребовал передать ему еще $300 тыс., угрожая финансисту арестом во время допроса в ГСУ, который был назначен на 21 августа (переговоры господин Двоскин записывал). В свою очередь "решальщик" обещал финансисту заступничество некоего "замдиректора ФСБ Элана Антонова". Финансист понял, что требования не прекратятся и далее и обратился в следственные органы. Во время передачи $100 тыс. в офисе Генбанка господин Барцакин был задержан сотрудниками ФСБ. Задержали и адвоката Александра Бурчука. Управление СКР по ЦАО возбудило в отношении обоих уголовное дело, однако господина Барцакина арестовывать не стали, а отпустили под подписку о невыезде.

Защита господина Бурчука отметила "Ъ", что это было его первое адвокатское дело. Представляющая его интересы Татьяна Акимцева уверена, что он лишь выполнял свой адвокатский долг и стал жертвой как провокации со стороны самого господина Двоскина, поскольку вел "дело Алабужиной", так и "подставы" со стороны господина Барцакина.

Евгений Двоскин и его адвокат Александр Вершинин категорически отказались от каких-либо комментариев по обоим уголовным делам.

А «МК» удалось выяснить неизвестные детали громкого дела

Вторым, но более мягким, приговором завершилось , который заплатил $200 000 так называемому «решальщику» Владимиру Барцакину за то, чтобы избежать грозившего ему уголовного наказания. Оба дела рассматривались в особом порядке, выступавший в роли организатора бывший следователь Александр Бурчук ранее был приговорен к 2,5 годам колонии, второй фигурант получил не многим меньше, а третий предположительно скрывается в Германии.

Владимир Барцакин.

Как уже писал «МК», днем 19 августа 2014 года в головной офис КБ «Генбанк» с обыском пришли следователь Главного следственного управления МВД по Москве, вооруженный автоматами фээсбешный спецназ, а также сотрудники 8-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ (контрразведка в кредитно-финансовой сфере) - всего около 20 человек. У одного из акционеров банка Евгения Двоскина изъяли мобильные телефоны, а весь обыск, по его мнению, «носил формальный характер, единственной целью которого было оказание [на него] психологического давления». Ближе к вечеру финансиста доставили в здание ГСУ ГУ по для проведения следственных действий, а через несколько часов после этого охраннику задержанного позвонил некий Владимир Барцакин и, сообщив, что ему известно о возникших у его босса трудностях, пригласил к себе гости (то есть туда, где этот охранник уже был несколько месяцев назад, но об этом позже). Приехавшему гостю Барцакин сообщил, что Двоскин задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении у некоего гражданина Иванько 2 млн долларов США и 1,5 млрд рублей, и что этот Иванько через адвоката Вадима Лялина заказал дело против финансиста у 8-го Управления ФСБ, но «если надо» он (Барцакин) при помощи своих друзей - «замдиректора ФСБ» генерала Элана Антонова и «зампрокурора Москвы» - может «нейтрализовать ситуацию». За решение вопроса по линии ФСБ было предложено заплатить 500 тыс. долларов. В подтверждение своих возможностей Барцакин послал к Двоскину только ставшего адвокатом Александра Бурчука, ранее как раз работавшего в этом самом ГСУ ГУ МВД Москвы. Приехавший Бурчук сообщил советнику председателя правления «Генбанка», что в настоящий момент следователь рассматривает вопрос о его задержании, а также что ему в дальнейшем будет предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, в том числе по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Как потом в ходе допроса заявит собиравшаяся в ту ночь допросить финансиста следователь - это дело было возбуждено в отношении неизвестных лиц, осуществляющих на территории Москвы в составе организованной группы незаконную банковскую деятельность с использованием подконтрольных фирм-однодневок (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В рамках этого дела проводились обыски в разных кредитных организациях, в том числе и «Генбанке», а также в офисах и жилищах - в мероприятии приняло участие около 250 сотрудников разных силовых ведомств.

Предложение «решальщика» Двоскину передал его адвокат Александр Вершинин, также приехавший в ГСУ. «Понимая безвыходность ситуации и чтоб избежать незаконного задержания», тот согласился отдать 200 тысяч, а остальные 300 после того, как его отпустят. Так и произошло, после передачи денег Барцакину, в ночь с 19 на 20 августа, Двоскина, не проводя с ним никаких следственных действий, отпустили.

В ту ночь, по словам того же следователя, допрашивать его не стали, из-за состояния здоровья - финансисту вызывали скорую.

21 августа Евгений Двоскин был допрошен в качестве свидетеля, а адвокат Бурчук выписал на это мероприятие свой первый ордер. В этот же день финансист, «понимая, что в отношении него Барцакиным в сговоре с адвокатами Бурчуком и Лялиным, а также сотрудниками правоохранительных органов совершается преступление», написал на имя начальника 9-го Управления (УСБ) ФСБ заявление о вымогательстве почти 1 млн долларов США.

Руководство УСБ ФСБ на заявление отреагировало, поставив на «прослушку» телефон заявителя.

«МК» приводит выдержки из разговоров.

Барцакин: Слушай, я все сделаю положительно, не переживай.

Двоскин: Все, моя жизнь в твоих руках.

Б: Жень, я тебе говорю, все будет нормально. Я уже знаю больше, чем могу сказать по телефону. Приедем, я тебе раскрою карты. Знаю, кто заказчик и что, то есть полностью. И этот вопрос через моего большого человека, друга, мы урегулируем положительно.

Д: Я получу какие-то гарантии после того, как закрою все вопросы?

Б: 100%-ные! Помнишь, я тебя предупреждал? Ты меня тогда не послушал. Вот зря, надо было этот вопрос вообще за самую малость решить. Ты же не послушал меня. Я же тебя предупреждал, помнишь, звонил, что тобой интересуются, тебя заказали?

Б: А ты меня не послушал. Вот можно было это тогда сразу, на корню, и не было бы ничего. А сейчас какие-то 1,5 «ярда» там по банку нарыли, нашли эту операцию, хотят дальше копать. Но сейчас все приостановили до моего возвращения. Я возвращаюсь, с человеком встречаюсь, и все там будет положительно.

После этого Двоскин побывал в гостях у Барцакина, несколько раз обсудил с ним нюансы решения своего вопроса, а затем пригласил его к себе в офис - туда, где не так давно был обыск.

Владимир Барцакин (по телефону): Ну, я еду на встречу к этому товарищу.

Александр Бурчук: Ага.

ВБ: Что-то даст. Если сегодня дает, то мы с тобой встречаемся и работаем, нет - нет.

АБ: Хорошо.

Барцакин приехал в «Генбанк», где, под наблюдением оперативников ФСБ, Двоскин передал ему остальные 300 тысяч долларов (настоящими были только 100, другие 200 - «кукла»), которые предназначались «генералу ФСБ», после чего визитер был задержан. Он, конечно, был в шоке, сразу согласился «сотрудничать» и участвовать в дальнейшем оперативном эксперименте с Бурчуком и Антоновым, однако каким-то образом успел сообщить последнему, который в это время находился в Германии на лечении, что его взяла «Шестерка».

Антонов: Что случилось?

Барцакин: Да ничего, нормально все. Жив-здоров. Все хорошо.

А: Да что хорошо!? Ты напугал, я всю ночь не спал, блин. Что там было-то? Расскажи мне, пожалуйста, а то я переживаю. Я тут поднял уже кучу народа. Что случилось? Какой банкир?

Б: Ну, этот, помнишь, когда к тебе приезжали, когда человека освобождали и так далее? 200 когда я привез к тебе, он приехал и еще там приготовил 300. То есть я забрал, все у меня на руках - надо встретиться, поговорить просто, обсудить с тобой все.

Элан Антонов так и не вернулся из Германии, видимо, знал, что (или кто) его тут ждет. А Бурчук пока не знал и приехал по приглашению Барцакина в тот самый офис, где Евгений Двоскин попросил у бывшего следователя гарантий решения своего вопроса и того, чтобы «то, что полагается людям» до них доходило, «чтоб не осталось обиженных».

«Я сейчас пишу жалобу, прокуратура запрашивает дело - мы все посмотрим, откуда пошла «заява», объективно просто, что есть на бумаге. По поводу гарантий - никаких гарантий. Гарантий адвокат никаких дать не может. Устно это все мы обсуждаем», - отметил Бурчук, но потом начал торговаться за гонорар по соглашению, попросив 500 тысяч долларов, получил пакет с почти 50 тысячами и был задержан теми же операми.

Изначально оперативники были намерены провести операцию в три этапа. Первый - документирование получения Барцакиным требуемой суммы; второй - документирование (с добровольным участием последнего) получение денег «предполагаемым организатором преступления»; и третий - все то же самое, только в отношении неустановленных коррумпированных правоохранителей. Но остановились на Бурчуке, ставшим для следствия организатором вымогательства у Двоскина 1 млн долларов за прекращение в отношении него уголовного дела.

Кстати, через полгода после того, как история с вымогательством денег у Двоскина стала, конечно, без подробностей, достоянием общественности, упоминаемый в деле прокурор был переведен из столицы в Тулу, где стал прокурором области. Имя этого прокурора также фигурировало в известном скандале о крышевании подпольных казино - якобы он сообщал о готовящихся внеплановых проверках.

Антонов остался в Германии, Барцакина, который заключил сделку со следствием, взяли под подписку, а Бурчука посадили в СИЗО. Последний заявил, что стал жертвой провокации, а скандально известный финансист имеет к нему личную неприязнь. Дело в том, что, будучи следователем, Бурчук занимался делом о 15 млн долларов, которые с представителей чешской компании PPFI Investments Ltd мошенническим путем похитила «подруга жены» Двоскина Екатерина Алабужина, которая впоследствии была приговорена судом к 4,5 годам колонии. В апреле 2014 в Мосгорсуде слушалась апелляционная жалоба на это решение. Как указал Двоскин в своем заявлении, ему позвонила госпожа Алабужина и попросила передать 400 тысяч евро Марии Лободе (на тот момент топ-менеджер Мособлбанка), которая «обещала ей решить вопрос по пересмотру дела и назначения более мягкого приговора».

По этому поводу адвокат Татьяна Акимцева, представляющая интересы Бурчука, обратилась к председателю Мосгорсуда с просьбой «обратить внимание на действия Барцакина, Двоскина и Лободы, которые своими действиями дискредитируют судебную систему города Москвы». Обращение было оставлено без рассмотрения, а Татьяна Акимцева убита, соответственно этот эпизод остался без внимания.

Так вот, Двоскин деньги передал, а через месяц ему снова позвонила Екатерина и сообщила, что приговор не изменен и вступил в силу. Соответственно, финансист начал звонить Лободе и требовать вернуть деньги, на что та ответила, что деньги в полном объеме передала Барцакину. Кстати, Лобода познакомилась с Двоскиным, как «с новым хозяином Генбанка».

«Когда приехали охранники Двоскина, она мне позвонила и попросила помощи, сказала, что они ее сейчас убьют», - рассказал корреспонденту «МК» Барцакин, отметив, что он подъехал, созвонился с Двоскиным и как-то за нее поручился.

Потом, через какое-то время, Барцакин, как он говорит - от Бурчука, узнал об обыске в «Генбанке»... Приехали охранники финансиста, Барцакин отправился к «генералу ФСБ» Антонову. Что было дальше - известно.

Александр Бурчук перестал «бодаться» со следствием и полностью признал вину. После этого его отпустили под домашний арест.

При этом из ПТП (прослушивание телефонных переговоров) фигурантов дела следует, что обыска в «Генбанке» были якобы из-за того, что Двоскина заказали, и «на 50%» есть уверенность, что одним из заказчиков является владелец платежной системы ООО «Дельта Кей» Андрей Новиков.

Двоскин: Скажи мне, понятна ситуация, как с ней?

Барцакин: Ситуация-то понятна. Там в чем обвиняют? В основном, те ФСБ сказали люди, что якобы ты привел своих трех или четырех богатых вкладчиков.

Б: Попросили их внести деньги в какие-то банки, два или три банка, которые были уже, как бы сказать, под отзыв лицензии. (Речь, как следует из дальнейших диалогов, идет о банках «Природа» - в январе 2014 лишился лицензии - и «Аскания» - в августе 2014 лишился лицензии. Одним из учредителей последнего является Константин Белобородов. - Д.Б.)

Б: Якобы таким образом ты подставил всех людей, которые тебе доверяли и которые вложили под твои рекомендации деньги. Потом те люди обналичили деньги и сбежали. Соответственно, у банка забрали лицензию, и те вкладчики обижены на тебя, что ты их порекомендовал туда. Якобы ты в сговоре с теми людьми.

Б: Вот, так это примерно.

Д: Да, но даже это не так. Но даже если это так - это же не уголовное дело.

Б: Не уголовное, и вообще к тебе никакого отношения не имеет.

Д: Автоматически в банке, который обслуживает Пенсионный фонд, все чисто - нет никаких претензий к этому банку. Получается, что вся эта фигня заказная.

Б: Да, клиенты, которых обидели в этих банках

Д: Но я никого не обижаю и ничего не делаю.

Б: Они думают, что ты специально их туда привел и специально их кинул. Ты же их не под пистолетом, не под дулом, никто их не заставлял. А они кричат совсем другое: «Мы не можем с того банка получить, а с Жени мы получим и заберем эти деньги, если он не захочет сидеть, то мы заберем». То есть они вот так, заказали ФСБ.

Есть такой Иванько, который вот обиженный, говорит, что его якобы кинули. Потом есть Новиков, который кинул тех вкладчиков, которые вложили деньги непосредственно по твоей указке - якобы ты сказал, прогарантировал. «Дельта Кей» - это что за банк?

Д: Никогда не слышал ни одной из этих фамилий и никогда не слышал название такого банка.

Финансист Двоскин якобы Новикову был должен значительную сумму, но не отдавал ее, последний начал к кому-то и куда-то обращаться, в том числе и в Управление «К», но в итоге в октябре 2014-го сам оказался под следствием. По данным СКР, он организовал похищение какого-то чеченского финансиста и требовал у него 109 млн рублей. По другой версии, проблемы у Новикова начались после того, как он летом прошлого года приобрел в Астрахани Финансово-расчетный центр (ФРЦ), а спустя какое-то время несколько клиентов «Дельта Кей» заявили, что переведенные ими деньги не дошли до адресата.

Двоскин: Кто такой Новиков?

Бурчук: Новиков - «Дельта Кей». Новиков побежал к «К-шникам» побежал жаловаться с той бумажкой, с которой к Вам приходили. Нарисована была схема - и там он потерял 2 млн долларов.

Д: Я про это.

Б: Вы сказали, что к этому никакого отношения не имеете. Соответственно, Андрей сказал, что проблемы могут быть, потому что к «К-шникам» он пошел точно. Если бы это был заказ, то почему получается, что дело против Вас возбуждено в отношении Новикова?

Д: Я молю Бога, чтобы Белобородова задержали. Потому что он единственный человек, который может дать вменяемые показания и сказать, что я к этому банку никакого отношения не имел.

В общем, через какое-то время Новиков при участии оперативников 6-й службы оказался под следствием и был помещен под стражу, а его жена, так как проблема была связана с чеченцами, через посредников, как сообщала пресса, обратилась за помощью к полномочному представителю главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Украине Рамзану Цицулаеву, который привлек адвокатов. Но потом по каким-то причинам Новиков якобы согласился признать вину в похищении человека и вымогательстве, а его жена в рамках оперэксперимента направилась с деньгами на встречу с господином Цицулаевым. В ходе операции по передаче денег чеченскому чиновнику оперативники МУРа устроили в ресторане «кучу малу» с его охранниками, тем самым полпред смог скрыться.

В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам - у астраханского ФРЦ.

Александр Бурчук, ожидая в суде оглашения приговора, сказал мне, что оказался на скамье подсудимых из-за «разговоров» о неких «трех эпизодах Евгения Двоскина», которые лежат в Следственном департаменте МВД. Его дело, выделенное в отдельное производство, Замоскворецкий районный суд Москвы в особом порядке рассмотрел за три судебных заседания, приговорив адвоката к 2 годам колонии общего режима (гособвинитель просил 2,5 года, а потерпевший, наоборот, посчитал, что ему достаточно будет условного наказания).

Дело Барцакина слушалось в том же суде, но немного дольше. По условиям досудебного соглашения, он, помимо изобличения других участников, обязался возместить причиненный ущерб. Когда начался процесс, он внес на депозит 2,4 млн рублей, то есть разделив 200 тысяч долларов на троих (по курсу ЦБ на август прошлого года эта сумма составляла 7,2 млн руб.). Потерпевшего это не устроило - он предъявил Барцакину гражданский иск, причем по курсу на день возмещения (то есть почти в два раза больше) и запросил у суда для него 3 года колонии (гособвинитель просил тот же срок, что и Бурчуку - 2,5 года колонии). После этого подсудимый внес на депозит еще 5 млн и переписал однокомнатную квартиру, тем самым удовлетворив иск потерпевшего полностью. В связи с этим позиция последнего поменялась и он попросил суд об условном сроке. В понедельник, 17 августа, суд, учтя все смягчающие обстоятельства, назначил Владимиру Барцакину наказание в виде реального срока - 1,5 года колонии. Его взяли под стражу в зале суда.

«Генбанк», акции которого находятся у властей Севастополя, Крыма и Евгения Двоскина, не получилось объединить в контрольный пакет.

Власти Севастополя оказались передавать свои 25% акций банка Крымской республике, в активе которой тоже 25%.

«Единственным основанием для передачи 25% акций кредитной организации явилось обращение Республики Крым в июне этого года к Севастополю. В обращении был приведен аргумент, что наши коллеги посчитали целесообразным наличие только одного государственного акционера. Других аргументов не было», — объяснил отказ заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев.

Отметим, что по данным ЦБ, сеть Генбанка насчитывает 199 отделений. Собственниками 50% банка являются восемь физлиц с долями менее 10%. Один из них — авторитетный финансист Евгений Двоскин, которому принадлежит 7,2% банка.

Господина Двоскина называют самым настоящим бандитом. Ведь он сидел в одной камере с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым по кличке «Япончик». По данным ФБР, после того, как Япончик вернулся в Россию, Двоскин поддерживал с ним тесные отношения. На церемонию прощания с Япончиком был доставлен венок от бизнесмена.

Двоскин

По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004-2005 годах группе мошенников через банки «Родник», АКА-банк и Банк проектного кредитования удалось обналичить 235 млрд рублей и 66 млн евро.

В уже далеком 2006 году через РЖО «Комус Инкасс» мошенники обналичили 75 млрд рублей, а в 2007 году через банк «Фалькон» - около 100 млрд рублей. В 2006 году группа «теневых финансистов» захватила контроль над дагестанскими банками «Рубин» и «Антарес», проведя через них 88 млрд рублей, что в несколько раз превышало годовой бюджет Дагестана. Самое интересное, во всех этих случаях причастность Евгения Двоскина к отмыванию денег так и не была доказана…

Евгений Двоскин

Следственное управление СКП РФ по ЦФО даже заводило уголовное дело в отношении Двоскина. Его подозревали в том, что он избил предправления банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева, а пока последний находился в больнице, через его кредитное учреждение было незаконно обналичено 11,7 млрд рублей.

Господин Двоскин в середине 2008 года стал «фигурантом» скандала международного масштаба. Сомнительный финансист был арестован в Монако сотрудниками ФБР США при содействии Интерпола. Отметим, что Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее десятилетие он 15 раз задерживался полицией за различные мелкие преступления, но освобождался за недоказанностью вины!!!

В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства, и только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России.

Разыскивали нынешнего акционера «Генбанка» по делу о мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму 2,3 млн долларов США в конце 1990-х годов. После окончания следствия финансист вернулся в Россию.

Подчеркнем, на родине Двоскин стал фигурантом сразу двух уголовных дел, одно из которых - о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 млн рублей и вымогательстве. Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда дело так и не дошло.

ОПГ губернатора Аксенова?

Главным «желателем» «Генбанка» является глава Крыма Сергей Аксенов, который на фоне всех последних скандалов лоббировал докапитализацию «Генбанка» на 10 млрд рублей за счет государства.

Отметим, что в Крыму, мягко говоря, нестабильная экономическая ситуация. В июле 2015 года был арестован «главный налоговик» Крыма и ближайший соратник Аксенова Николай Кочанов. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в размере 300 тыс. руб. сотруднику местного УФСБ за сокрытие негативных результатов проверки добывающего предприятия.

Сергей Аксенов

Арест связали с расследованием дела о хищении бюджетных средств, выделенных на налаживание работы налоговых инспекций в Крыму. Некоторые фигуранты этого дела уже сбежали за границу. Поговаривают, что к махинациям может быть причастен и экс-глава Минфина РК Владимир Левандовский.

Более того, сотрудниками УФСБ в Крыму, в конце 2015 года, была задержана организованная преступная группа, в состав которой входили глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров. Оба они — приближенные Аксенова!

Имеет ли господин Аксенов какое-либо отношение к ОПГ и Двоскину? Сергей Аксенов, по разным данным, имел тесные связи с преступной группировкой «Греки», созданной в Крыму братьями Савопуло, а затем входил в могущественную ОПГ «Сейлем». Более того, Аксенов мог быть причастен к убийствам конкурентов «Греков», а потом – и к гибели его же бывших соратников.

В подтверждение этого надо вспомнить, как в 2009 году заместитель председателя Верховного совета Автономной Республики Крым Михаил Бахарев обнародовал информацию, согласно которой Сергей Аксенов не просто был причастен к организованной преступной группировке, но даже имел кличку — «Гоблин»!

Дмитрий Овсянников, врио губернатора Севастополя

Есть данные, согласно которым Аксенов причастен к рейдерским захватам автовокзала в Симферополе, ряда жилых домов, евпаторийского санатория «Искра» для детей, больных церебральным параличом, к попытке захвата санатория «Горное солнце» были причастны структуры, близкие к Аксенову.

Кстати, обвиняли Аксенова в торговле оружием с крымскими татарами. Немецкое издание DerSpiegel сделало про Аксенова расследование.

В частности, там говорилось, что «дело Аксенова» дает возможность заглянуть в его «обширную коммерческую империю». Названия, адреса и реквизиты его фирм, часть которых записана на родственников, занимают девять страниц.

Похоже, власти Севастополя во главе с поставленным Кремлем Дмитрием Овсянниковым не спешат передавать акции «Генбанка» Крымским властям, руководство которой замешано в коррупции и замечено в связях с ОПГ.